Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont
portalFormulare.ro
Portal actualizat la 28 Septembrie 2020
Un produs marca Rentrop ∧ Straton

Model-cadru Procedura generala referitoare la spalarea banilor

valabil la 11 Mar 2020
Intrebare: Buna ziua. Rog model procedura interna pentru o societate de contabilitate conforma cu prevederile Legii 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor care sa cuprinda: - proceduri de cunoastere a clientelei si termene de pastrare a datelor si documentelor ce tin de client conform cerinelor din Legea nr. 129/2019; - proceduri de administrare a riscurilor care conin cel puin msuri de identificare, evaluare i gestionare a riscurilor, precum i criteriile, aspectele, scenariile i intervalele de timp n funcie de care se identific tranzaciile legate ntre ele; - proceduri care stabilesc mecanismele de control intern, de comunicare i management de conformitate; - proceduri care stabilesc mecanisme ce cuprind msuri aplicabile n materie de protecie a personalului propriu implicat n procesul de aplicare a acestor politici mpotriva oricror ameninriori aciuni ostile sau discriminatorii; - politici de instruire i evaluare periodic a angajailor. Multumesc

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalFormulare.ro

Login utilizator

Creare cont platit Testare gratuita

De ce sa va inregistrati?

  • Pentru a avea la dispozitia dvs. zeci de experti 24 / 7 / 365!
  • Pentru a avea acces (dupa activarea contului) la o baza de date cu peste 1084 de modele de formulare editabile din domeniile contabilitatii, fiscalitatii, legislatia muncii, salarizare, GDPR, juridic
  • Pentru ca accesul total in portal + consultanta pentru intocmirea de formulare va costa acum doar 1.459,50 lei (TVA inclusa)
  • Pentru ca toate documentele editabile din portal sa va stea la dispozitie oricand si de oriunde!

Inregistreaza-te sau completeaza campurile de login pentru a avea acces la raspunsul articolului
Model-cadru Procedura generala referitoare la spalarea banilor
phonelink_setup
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasati butonul alaturat "Plateste prin SMS" si urmariti instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, veti putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

x