Model-cadru Procedura generala referitoare la spalarea banilor

Intrebare: Buna ziua. Rog model procedura interna pentru o societate de contabilitate conforma cu prevederile Legii 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor care sa cuprinda: - proceduri de cunoastere a clientelei si termene de pastrare a datelor si documentelor ce tin de client conform cerinelor din Legea nr. 129/2019; - proceduri de administrare a riscurilor care conin cel puin msuri de identificare, evaluare i gestionare a riscurilor, precum i criteriile, aspectele, scenariile i intervalele de timp n funcie de care se identific tranzaciile legate ntre ele; - proceduri care stabilesc mecanismele de control intern, de comunicare i management de conformitate; - proceduri care stabilesc mecanisme ce cuprind msuri aplicabile n materie de protecie a personalului propriu implicat n procesul de aplicare a acestor politici mpotriva oricror ameninriori aciuni ostile sau discriminatorii; - politici de instruire i evaluare periodic a angajailor. Multumesc