Model-cadru Procedura generala referitoare la spalarea banilor
valabil la 11 Mar 2020
Intrebare: Buna ziua.
Rog model procedura interna pentru o societate de contabilitate conforma cu prevederile Legii 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor care sa cuprinda:
- proceduri de cunoastere a clientelei si termene de pastrare a datelor si documentelor ce tin de client conform cerinelor din Legea nr. 129/2019;
- proceduri de administrare a riscurilor care conin cel puin msuri de identificare, evaluare i gestionare a riscurilor, precum i criteriile, aspectele, scenariile i intervalele de timp n funcie de care se identific tranzaciile legate ntre ele;
- proceduri care stabilesc mecanismele de control intern, de comunicare i management de conformitate;
- proceduri care stabilesc mecanisme ce cuprind msuri aplicabile n materie de protecie a personalului propriu implicat n procesul de aplicare a acestor politici mpotriva oricror ameninriori aciuni ostile sau discriminatorii;
- politici de instruire i evaluare periodic a angajailor.
Multumesc
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalFormulare.ro
De ce sa va inregistrati?
- Pentru a avea la dispozitia dvs. zeci de experti 24 / 7 / 365!
- Pentru a avea acces (dupa activarea contului) la o baza de date cu peste 1114 de modele de formulare editabile din domeniile contabilitatii, fiscalitatii, legislatia muncii, salarizare, GDPR, juridic
- Pentru ca accesul total in portal + consultanta pentru intocmirea de formulare va costa acum doar 1.459,50 lei (TVA inclusa)
- Pentru ca toate documentele editabile din portal sa va stea la dispozitie oricand si de oriunde!
Inregistreaza-te sau completeaza campurile de login pentru a avea acces la raspunsul articolului
Model-cadru Procedura generala referitoare la spalarea banilor
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 11 mar 2020.
phonelink_setup
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasati butonul alaturat "Plateste prin SMS" si urmariti instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, veti putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasati butonul alaturat "Plateste prin SMS" si urmariti instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, veti putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Articole similare
Ian272021
Cerere de modificare a informatiilor referitoare la obligatiile restante la bugetul de stat
de Colectivul de autori Rentrop & Straton
valabil la 27 Ian 2021
Ian272021
Jurnal pentru cumparari si vanzari
de Colectivul de autori Rentrop & Straton
valabil la 27 Ian 2021
Dec162020
Lista de inventariere mijloace fixe in custodie
de Colectivul de autori Rentrop & Straton
valabil la 16 Dec 2020
Dec032020
Cerere de esalonare la plata a obligatiilor fiscale cf OPANAF 3896/2020
de Colectivul de autori Rentrop & Straton
valabil la 03 Dec 2020
Dec022020
Cerere autorizare distributie bauturi alcoolice engros
de Colectivul de autori Rentrop & Straton
valabil la 02 Dec 2020
