Model-cadru Procedura generala referitoare la spalarea banilor
valabil la 10 Mai 2021
Intrebare: Buna ziua.
Rog model procedura interna pentru o societate de contabilitate conforma cu prevederile Legii 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor care sa cuprinda:
- proceduri de cunoastere a clientelei si termene de pastrare a datelor si documentelor ce tin de client conform cerinelor din Legea nr. 129/2019;
- proceduri de administrare a riscurilor care conin cel puin msuri de identificare, evaluare i gestionare a riscurilor, precum i criteriile, aspectele, scenariile i intervalele de timp n funcie de care se identific tranzaciile legate ntre ele;
- proceduri care stabilesc mecanismele de control intern, de comunicare i management de conformitate;
- proceduri care stabilesc mecanisme ce cuprind msuri aplicabile n materie de protecie a personalului propriu implicat n procesul de aplicare a acestor politici mpotriva oricror ameninriori aciuni ostile sau discriminatorii;
- politici de instruire i evaluare periodic a angajailor.
Multumesc
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalFormulare.ro
De ce sa va inregistrati?
- Pentru a avea la dispozitia dvs. zeci de experti 24/7/365!
Pentru a avea acces (dupa activarea contului) la o baza de date cu peste 2.500 de modele de formulare editabile din domeniile contabilitatii, fiscalitatii, legislatia muncii, salarizare, GDPR, juridic
Pentru ca accesul total in portal timp de 12 luni + consultanta pentru intocmirea de formulare va costa acum doar 2.100 lei (TVA inclusa)
Pentru ca toate documentele editabile din portal sa va stea la dispozitie oricand si de oriunde!
Inregistreaza-te sau completeaza campurile de login pentru a avea acces la raspunsul articolului
Model-cadru Procedura generala referitoare la spalarea banilor
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 10 mai 2021.
phonelink_setup
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasati butonul alaturat "Plateste prin SMS" si urmariti instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, veti putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasati butonul alaturat "Plateste prin SMS" si urmariti instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, veti putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Articole similare
Iun112025
Procedura de intocmire a decontului de TVA si verificarea decontului precompletat de TVA
de Colectivul de autori Rentrop & Straton
valabil la 11 Iun 2025
Mai282025
Procedura de arhivare a documentelor
de Colectivul de autori Rentrop & Straton
valabil la 28 Mai 2025
Mai122025
Model bilant contabil
de Colectivul de autori Rentrop & Straton
valabil la 12 Mai 2025
Apr292025
Raport de lichidare voluntara a societatii
de Colectivul de autori Rentrop & Straton
valabil la 29 Apr 2025
Apr162025
Contract part-time la primarie pentru un pensionar MAI: obligatii sociale
de Colectivul de autori Rentrop & Straton
valabil la 16 Apr 2025
Apr142025
NOTIFICARE privind optiunea de taxare a operatiunilor prevazute la art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal
de Colectivul de autori Rentrop & Straton
valabil la 14 Apr 2025
Un produs marca 